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18luck:目前各大银行都在不断加大对银行卡的监管力度

时间:2022/7/18 13:43:41  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:近日,为防范电信诈骗和反洗钱风险,海南省加大了“破卡”行动力度。与此同时,一些持卡人声称,他们的银行储蓄卡被冻结,只能存钱不能取款,网上交易也受到限制。记者在调查中发现,上述类似情况在其他地区也存在。这几天,记者联系采访了北京、山东、海南等地的多家银行。多名银行账户经理告诉记者,...
近日,为防范电信诈骗和反洗钱风险,海南省加大了“破卡”行动力度。与此同时,一些持卡人声称,他们的银行储蓄卡被冻结,只能存钱不能取款,网上交易也受到限制。记者在调查中发现,上述类似情况在其他地区也存在。

这几天,记者联系采访了北京、山东、海南等地的多家银行。多名银行账户经理告诉记者,此举主要是配合“破卡”行动的风控措施。据悉,目前各大银行都在不断加大对银行卡的监管力度。现金量大、账户余额低、银行卡异地使用、交易频繁、信息不全等管理也成为本轮银行卡封控的重点。18luck

“对于不正常的账户,银行会将其锁定,但只要账户没有问题,持卡人可以在国内任何一家分行解锁,不会影响正常使用。”海南某大型国有银行客服人员接受记者电话采访时表示,此举主要针对可能涉及银行卡非法交易、租赁和借贷,以及为电信网络诈骗提供转账和洗钱服务的账户。这是一个全国性的行动,而不是一个特定的地区。

记者了解到,本轮破卡行动除了重点打击网络赌博、电信诈骗、虚拟货币、洗钱等违法犯罪行为外,还包括账户活跃度低、可能出现的异常交易、信息不完整等。的焦点。

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